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    昊华科技 ( 600378 ) 股东大会一览
    个股股东大会数据：
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    无
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注： 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    股东大会详情
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    2025年第1次临时股东大会
    2024年第3次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2014年年度股东大会

    详细公告四川天一科技股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼会议室

    重要日期

    • 首次公告2015/03/27
    • 董事会签署日2015/03/27
    • 股权登记日2015/04/10
    • 现场登记日2015/04/13
    • 网络投票日2015/04/17
    • 召开日2015/04/17
    • 决议公告日2015/04/18
    议题

    1 2014 年度董事会工作报告

    2 2014 年度监事会工作报告

    3 2014 年度财务决算报告

    4 2014 年年度报告及摘要

    5 关于公司 2014 年利润分配和资本公积金转增的议案

    6 关于公司支付 2014 年财务报告审计费用的议案

    7 关于公司聘请 2015 年财务报告审计机构的议案

    8 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案

    9 关于确定《公司董事、高管人员 2014 年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案

    10 关于确定公司 2015 年度高级管理人员基本薪酬的议案

    11 关于 2015 年度公司日常关联交易预估的议案

    12 关于公司经营范围增加“公司房屋租赁及仓储物流业务”并相应修订《公司章程》的议案