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    昊华科技 ( 600378 ) 股东大会一览
    个股股东大会数据：
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    无
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注： 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    股东大会详情
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    2025年第1次临时股东大会
    2024年第3次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2015年年度股东大会

    详细公告四川天一科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点四川省成都市外南机场路常乐二段12号公司二楼会议室

    重要日期

    • 首次公告2016/03/31
    • 董事会签署日2016/03/31
    • 股权登记日2016/04/13
    • 现场登记日2016/04/15
    • 网络投票日2016/04/20
    • 召开日2016/04/20
    • 决议公告日2016/04/21
    议题

    1.2015年度董事会工作报告;

    2.2015年度监事会工作报告;

    3.2015年度财务决算报告;

    4.2015年年度报告及摘要;

    5.关于公司2015年利润分配和资本公积金转增的议案;

    6.关于公司支付2015年财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案;

    7.关于续聘公司2016年度财务报告审计机构的议案;

    8.关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案;

    9.关于确定《公司董事、监事、高级管理人员2015年度考核、绩效奖励及津贴办法》的议案;

    10.关于确定公司2016年度高级管理人员基本薪酬的议案;

    11.关于公司2016年度日常关联交易预估的议案。