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昊华科技 ( 600378 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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无
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备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
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2016年年度股东大会
详细公告四川天一科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点四川省成都市机场路常乐二段12号公司二楼会议室
重要日期
- 首次公告2017/04/21
- 董事会签署日2017/04/21
- 股权登记日2017/05/03
- 现场登记日2017/05/04
- 网络投票日2017/05/11
- 召开日2017/05/11
- 决议公告日2017/05/12
议题
12016年度董事会工作报告;
22016年度监事会工作报告;
32016年度财务决算报告;
42016年年度报告及摘要;
5关于公司2016年利润分配和资本公积金转增的议案;
6关于公司支付2016年财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案;
7关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的议案;
8关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案;
9关于确定《公司董事长2016年度绩效奖励及其他非独立董事、监事津贴办法》的议案;
10关于确定公司2017年度独立董事津贴的议案;
11关于公司2017年度日常关联交易预估的议案;
12关于补选公司第六届董事会董事的议案。
