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星湖科技 ( 600866 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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主图指标
无
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BOLL
BBI
备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
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2008年年度股东大会
详细公告广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知
召开方式现场投票
召开地点本公司办公楼二楼职工培训中心
重要日期
- 首次公告2009/04/25
- 董事会签署日2009/04/24
- 股权登记日2009/05/08
- 现场登记日2009/05/13
- 召开日2009/05/15
- 决议公告日2009/05/16
议题
⑴审议《2008 年度董事会工作报告》；
⑵审议《2008 年度监事会工作报告》；
⑶审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
⑷审议《2008 年度财务决算报告》；
⑸审议《2008 年度利润分配议案》；
⑹审议《关于修改章程的议案》；
⑺审议《公司董事2008 年度薪酬结算议案》；
⑻审议《公司监事2008 年度薪酬结算议案》；
⑼审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑽审议《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；
⑾审议《关于增补董事候选人、独立董事候选人的议案》；
⑿听取独立董事向股东大会作《独立董事2008 年度述职报告》
