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星湖科技 ( 600866 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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无
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BOLL
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备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
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2012年年度股东大会
详细公告广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式现场投票
召开地点广东省肇庆市工农北路 67 号公司七楼会议室
重要日期
- 首次公告2013/05/28
- 董事会签署日2013/05/28
- 股权登记日2013/06/06
- 现场登记日2013/06/14
- 召开日2013/06/18
- 决议公告日2013/06/19
议题
1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《关于 2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要的议案》
5、《关于 2012 年度公司利润分配的预案》
6、《关于公司董事 2012 年度薪酬结算的议案》
7、《关于公司银行贷款和资产抵押的议案》
8、《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于对全资子公司核定融资担保额度的议案》
10、《关于续聘公司审计机构的议案》
11、《关于补选公司监事的议案》
12、《关于补选公司独立董事的议案》
13、《关于制订<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司经营者业绩考核与奖励管理试行办法>的议案》
14、独立董事向股东大会作《独立董事 2012 年度述职报告》
