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招商南油 ( 601975 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
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2023年年度股东大会
详细公告招商局南京油运股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
重要日期
- 首次公告2024/03/26
- 董事会签署日2024/03/26
- 股权登记日2024/04/11
- 现场登记日2024/04/18
- 网络投票日2024/04/19
- 召开日2024/04/19
- 决议公告日2024/04/22
议题
1、2023年年度报告全文和摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配方案
6、2023年度独立董事述职报告
7、关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于2024年度日常关联交易的议案
10、关于续签《金融服务协议》的议案
11、关于聘任2024年度审计机构的议案
12、关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案
13、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
14、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
