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永茂泰 ( 605208 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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无
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备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
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2022年年度股东大会
详细公告上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰上海永茂泰汽车科技股份有限公司会议室
重要日期
- 首次公告2023/04/08
- 董事会签署日2023/04/08
- 股权登记日2023/04/21
- 现场登记日2023/04/22
- 网络投票日2023/04/28
- 召开日2023/04/28
- 决议公告日2023/04/29
议题
1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配及资本公积转增股本方案
6、关于董事2022年度薪酬的议案
7、关于监事2022年度薪酬的议案
8、关于聘请2023年度财务及内控审计机构的议案
9、关于对全资子公司提供担保额度的议案
10、关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案
11、关于开展套期保值业务的可行性分析报告
12、关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
13、关于修订《套期保值管理制度》的议案
14、关于修订《远期结售汇管理制度》的议案
15、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
16、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
17、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
