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罗曼股份 ( 605289 ) 股东大会一览
个股股东大会数据：
股东大会各重要日期与相关走势
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主图指标
无
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SAR
BOLL
BBI
备注：
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
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2023年年度股东大会
详细公告上海罗曼照明科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
重要日期
- 首次公告2024/03/26
- 董事会签署日2024/03/26
- 股权登记日2024/04/15
- 现场登记日2024/04/19
- 网络投票日2024/04/19
- 召开日2024/04/19
- 决议公告日2024/04/20
议题
1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2024年度财务预算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于确定公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案
7、公司2023年年度报告及摘要
8、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案
10、关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案
