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    东方财富网 > 数据中心 > 股东大会 > 晶丰明源 > 股东大会
    晶丰明源 ( 688368 ) 股东大会一览
    个股股东大会数据：
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    无
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注： 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    股东大会详情
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    2024年年度股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2019年年度股东大会

    详细公告上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点上海市浦东新区张衡路666弄B座5层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

    重要日期

    • 首次公告2020/04/28
    • 董事会签署日2020/04/28
    • 股权登记日2020/05/15
    • 现场登记日2020/05/21
    • 网络投票日2020/05/22
    • 召开日2020/05/22
    • 决议公告日2020/05/23
    议题

    1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

    2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

    3、《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》

    4、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》

    5、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

    6、《公司2019年度利润分配预案的议案》

    7、《关于续聘会计师事务所的议案》

    8、《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》

    9、《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》

    10、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    11、《关于修订<对外担保制度>的议案》

    12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    13、《关于修订<授权管理制度>的议案》

    14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    15、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

    16、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

    17、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案