证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-054 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第三十三次会 议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 3 日向各董事发 出，表决截止时间为 2024 年 12 月 6 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、 规章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司消费者权益保护工作实施纲要>的议案》。 本行董事会战略发展与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司内部控制管理办法>的议案》。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。 同意优先股（简称“平银优 01”）2025 年股息发放方案，具体如下： 1、发放金额：以优先股发行量 2 亿股（每股面值人民币 100 元）为基数， 按照票面股息率 4.37%计算，每股优先股派发股息人民币 4.37 元（含税）。本行本次派发股息合计人民币 8.74 亿元（含税） 2、计息期间：2024 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 6 日 3、股权登记日：2025 年 3 月 6 日（星期四） 4、除息日：2025 年 3 月 7 日（星期五） 5、派息日：2025 年 3 月 7 日（星期五） 6、发放对象：截至 2025 年 3 月 6 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优 01 股东 7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放 本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日