证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2025-21 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日在 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-16），定于 2025 年 3 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。 为保护投资者的合法权益，方便各位股东及时参会并行使表决权，现将召开本次股东大会相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 2 月 28 日召开 第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的 以第一次有效表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2025 年 3 月 13 日（星期四） 7. 会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2025 年 3 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （《授权委托书》见本通知附件 2）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座公司 24 楼会议 室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票 提案 1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √ 2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的 案 需逐项表决 子议案数：（10） 2.01 发行证券的种类和面值 √ 2.02 发行方式和发行时间 √ 2.03 发行对象及认购方式 √ 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 募集资金数额及用途 √ 2.07 本次发行股票的锁定期 √ 2.08 上市地 √ 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √ 2.10 决议的有效期 √ 3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 √ 案 4.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 √ 证分析报告的议案 5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √ 6.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 √ 使用的可行性分析报告的议案 7.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 √ 回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案 8.00 关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025 年-2027 √ 年）的议案 9.00 关于公司在本次向特定对象发行 A 股股票完成后变更注 √ 册资本及调整股权结构的议案 10.00 关于公司在本次向特定对象发行 A 股股票完成后修改公 √ 司章程相关条款的议案 11.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 √ 次向特定对象发行 A 股股票事宜的议案 （二）提案的披露情况 1. 提案1至11已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，提案1至8已经公司第九届监事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见2025年3月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》（2025-05）、《第九届监事会第四十六次会议决议公告》（2025-06）、《2025年第一次临时股东大会议案》（2025-17）。 2. 上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3. 上述全部议案对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记； 2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记； 3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。 以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。 （二）登记时间：2025年3月17日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2025年3月20日现场会议召开前半小时。 （三）登记地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。 （四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。 （五）会议联系方式 1. 会议联系方式 联系人：高倩 联系电话：（029）85790607 传真：（029）68210784 电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn 联系地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。 邮政编码：710075 2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1. 第十届董事会第二十四次会议决议； 2. 第九届监事会第四十六次会议决议； 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书 陕西省国际信托股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：360563 投票简称：国投投票 2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。 3. 填报表决意见或选举票数 本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二