证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-43 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）下午14:30。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年3月20日上午9:15至2025年3月20日下午15:00期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。 7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表878人，代表股份2,556,846,276股，占公司总股份的49.9973%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,739,503 股，占公司总股份的48.5482%。 通过网络投票的股东874人，代表股份74,106,773股，占公司总股份的 1.4491％。 2. 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表876人，代表股份 329,124,852股，占公司总股份的6.4358%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份255,018,079 股，占公司总股份的4.9867%。 通过网络投票的股东874人，代表股份74,106,773股，占公司总股份的 1.4491％。 3. 公司董事、监事、董事会秘书和北京观韬（西安）律师事务所见证律师 田向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）总表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案均 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过了 以下议案并形成决议。表决情况如下： 同意 反对 弃权 表 议案 决 议案名称 比例 比例 比例 序号 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结 （%） （%） （%） 果 关于公司符合向特定对象 通 1 2,519,888,358 98.5546 33,806,596 1.3222 3,151,322 0.1232 发行A股股票条件的议案 过 2 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 需逐项表决 通 2.01 发行证券的种类和面值 2,520,220,758 98.5676 33,021,696 1.2915 3,603,822 0.1409 过 通 2.02 发行方式和发行时间 2,520,340,358 98.5722 32,973,296 1.2896 3,532,622 0.1382 过 2.03 发行对象及认购方式 2,520,149,458 98.5648 33,191,196 1.2981 3,505,622 0.1371 通 同意 反对 弃权 表 议案 决 议案名称 比例 比例 比例 序号 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结 （%） （%） （%） 果 过 定价基准日、发行价格和 通 2.04 2,520,184,558 98.5661 33,297,896 1.3023 3,363,822 0.1316 定价原则 过 通 2.05 发行数量 2,520,459,058 98.5769 32,893,996 1.2865 3,493,222 0.1366 过 通 2.06 募集资金数额及用途 2,520,862,858 98.5927 32,363,596 1.2658 3,619,822 0.1415 过 通 2.07 本次发行股票的锁定期 2,520,702,758 98.5864 32,650,196 1.2770 3,493,322 0.1366 过 通 2.08 上市地 2,520,468,558 98.5772 32,890,996 1.2864 3,486,722 0.1364 过 本次发行完成前滚存未分 通 2.09 2,521,040,858 98.5996 32,075,496 1.2545 3,729,922 0.1459 配利润的安排 过