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建投能源:第十届董事会第十八次临时会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2025年01月24日
证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2025-07 证券代码:149516 证券简称:21建能01 证券代码:149743 证券简称:21建能02 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 1 月 20 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十八次临时 会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。公司本届 董事会现有董事 9 人,全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决,通过以下决议: (一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于向 参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。 为保障中核华电河北核电有限公司(下称“河北核电公司”)项目资金需求,董事会同意公司为河北核电公司提供委托贷款 4,042.30 万元, 贷款期限为 2025 年 2 月 14 日到 2027 年 12 月 21 日,贷款利率 4.75%, 折算为一年期 LPR 利率加减相应基点。 董事会授权公司总经理办理向河北核电公司提供委托贷款具体事宜,包括相关协议的签署以及委贷资金的拨付审批等事项。 本议案为关联交易事项,无关联董事需回避该议案的表决。本议案经公司第十届董事会独立董事第九次专门会议审议后方提交本次会议审议。该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。 该事项需提交股东大会审议。 (二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会决定于 2025 年 2 月 10 日以现场会议和网络投票相结合的方 式召开公司 2025 年第一次临时股东大会,审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。 三、备查文件 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 23 日
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1河北建设投资集团有限责任公司43.52%
  • 2香港中央结算有限公司3.80%
  • 3中央汇金资产管理有限责任公司2.16%
  • 4基本养老保险基金一二零四组合0.83%
  • 5中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金0.83%
  • 6招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金0.79%
  • 7中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金0.75%
  • 8中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金0.63%
  • 9中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金0.55%
  • 10招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金0.42%
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投资、建设,经营管理以电力生产为主的能源项目;自有房屋租赁;(以下限分支机构经营范围):住宿、中西餐、食品、烟(零售)、酒(零售)、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售;美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售;仓储、清洁洗涤服务;摄影、复印;歌舞。停车场服务;酒店管理;物业服务;企业管理咨询;酒店用品、保健食品(凭许可证经营)的销售;会议服务;食品加工(仅限分支机构);食品技术研发、技术咨询、技术转让;电子产品、化妆品、一般劳保用品的销售;组织文化艺术交流活动策划;企业营销策划。

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