证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-01 号 西安旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。 5.主持人：公司董事段扬先生。 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定。 7.会议的出席情况。 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权 的股东及股东代理人共 446 人，代表股份 69,094,322 股，占公司有表决权股份总数的 29.1848％。 其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 65,272,422 股，占公司有表决权股份总数的 27.5704％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 444 人，代表股份 3,821,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.6143％。 参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的股东）共 445 人，代表股份 6,192,177股，占公司有表决权股份总数的 2.6155％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,370,277 股，占公司有表决权股份总数的 1.0012％。 通过网络投票的中小股东444人，代表股份3,821,900股，占公司有表决权股份总数的 1.6143％。 8.本公司董事、监事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下： 1.审议通过《关于补选公司董事的议案》 1.1 补选陆飞先生为公司第十届董事会非独立董事 同意 68,554,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 99.2190％； 反对 461,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.6673％； 弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席 本次股东会有效表决权股份总数的 0.1136％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 5,652,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 91.2858％； 反对 461,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 7.4465％； 弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2677％。 表决结果：当选。 2.审议通过《关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司项目贷款提供保证担保的议案》 同意 68,188,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 98.6886％； 反对 617,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.8934％； 弃权 288,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4180％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 5,286,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 85.3670％； 反对 617,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 9.9690％； 弃权 288,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6639％。 表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。 3.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》 同意 68,158,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 98.6462％； 反对 647,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.9365％； 弃权 288,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4173％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 5,256,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 84.8938％； 反对 647,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 10.4503％； 弃权 288,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6559％。 表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所 2.律师姓名：王文山、邢必果 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。 五、备查文件 1.西安旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会 议决议 2.关于西安旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会之律师见证法律意见书 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二五年一月二日