证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-17号 西安旅游股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第 三次临时会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2025 年 3 月 28 日 7.出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。 二、会议审议事项 1.提交股东大会表决的提案名称 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投票 非累积投票提案 《关于延长 2024 年度向特定对象发行 1.00 A 股股票股东大会决议有效期及股东大 √ 会对董事会授权有效期的议案》 2.上述议案已经公司第十届董事会 2025 年第三次临时 会议、第十届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过。上述 议案内容详见 2025 年 3 月 21 日公司指定信息披露报刊《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。 3.上述议案须以特别决议形式审议通过,须由出席本次 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 三、出席现场会议登记方法： 1.登记时间：2025 年 4 月 3 日 （上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30） 2.登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会办公室。 联 系 人：白玮琛 张倓曌 联系电话：（029）82065555 传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办 公室） 联系邮箱：xatour@000610.com 3.登记方式： 1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 2）委托代理人登记时须提交的手续 对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供 的手续同上述内容一致。 4）本次股东大会出席者所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 五、其他事项 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1.第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议； 2.第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 西安旅游股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东大会无累积投票议案。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年4月8日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股 东 根 据 获 取 的 服 务密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时 股东大会 委托人名称： 持有上市公司股份的性质和数量： 受托人姓名： 身份证号码： 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的， 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）： 备注 弃 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 权 目可以投票 非累积投 票提案 《关于延长 2024 年度向特定对象发 1.00 行 A 股股票股东大会决议有效期及 √ 股东大会对董事会授权有效期的议 案》 授权委托书签发日期和有效期限： 委托人签名（或盖章）：