证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2023-36 经纬纺织机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年 8 月 29 日召开第十届董事会 2023 年第八次临时会议，审议通过《关于以股东大 会方式主动终止公司股票上市事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审批。 鉴于公司拟以股东大会方式主动终止公司股票上市，根据相关法规，对《公司章程》进行修订。 《公司章程》拟修订内容具体对照如下： 序号 相关内容修订前 相关内容修订后 第三章第二节标题“第二节 股份 第三章第二节标题“第二节 1 增减、回购及主动退市异议股东保 股份增减和回购” 护机制” -- 新增第二十七条： 公司通过股东大会决议实施主动终 止上市事项，并按照第七十九条第 （七）、（八）项规定履行相关决议 程序时，应同时在主动终止上市议 2 案中明确异议股东保护机制。对于 就主动终止上市议案投反对票的 A 股股东（以下简称“异议股东”）， 应通过公司控股股东、实际控制人 或其他第三方提供现金选择权的方 式保护异议股东权利。 第七十九条 下列事项由股东大会 以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清 第七十八条 下列事项由股东 算； 大会以特别决议通过： （三）本章程的修改； （一）公司增加或者减少注册 （四）公司在一年内购买、出售重大 资本； 资产或者担保金额超过公司最近一 （二）公司的分立、合并、解散 期经审计总资产百分之三十的； 和清算； （五）股权激励计划； （三）本章程的修改； （六）现金分红政策调整或变更； （四）公司在一年内购买、出售 （七）通过召开股东大会作出决议 3 重大资产或者担保金额超过公 主动撤回公司股票在深圳证券交易 司最近一期经审计总资产百分 所的交易，并决定不再在交易所交 之三十的； 易； （五）股权激励计划； （八）通过召开股东大会作出决议 （六）法律、行政法规或本章程 主动撤回公司股票在深圳证券交易 规定的，以及股东大会以普通 所的交易，并转而申请在其他交易 决议认定会对公司产生重大影 场所交易或转让； 响的、需要以特别决议通过的 （九）法律、行政法规或本章程规定 其他事项。 的，以及股东大会以普通决议认定 会对公司产生重大影响的、需要以 特别决议通过的其他事项。 上述（七）、（八）项特别决议事项 除须经出席会议的全体股东所持有 效表决权 2/3 以上通过外，还须经 出席会议的除下列股东以外的其他 股东所持有效表决权 2/3 以上通过： （1）上市公司的董事、监事、高级 管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。 除上述修订的条款外，《公司章程》其余条款均不变。因新增部分条款，《公司章程》中原各条款序号的变动按修订内容相应顺延。 本事项已经公司第十届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 经纬纺织机械股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日