国城矿业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东高度负责的原则，认真履行股东大会赋予的职责，公司全体董事勤勉尽职、科学决策，强化公司治理，确保规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、2024年度董事会工作情况 （一）董事会召开及审议情况 本报告期内，公司共召开董事会会议19次，会议的召集、召开和表决等程序符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下： 次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露 及方式 人员情况 具体内容详见公司于 2024 第十二届董事 2024/1/5 1、审议《关于提名第十二届董事 年 1 月 6 日刊登在《中国 会第十二次会 现场及通 全部出席 会独立董事候选人的议案》； 证券报》《证券时报》 1 讯表决相 2、审议《关于召开 2024 年第一次 《上海证券报》《证券日 议 结合 临时股东大会的议案》。 报》及巨潮资讯网上的相 关公告。 具体内容详见公司于2024 第十二届董事 2024/3/13 1、审议《关于 2024 年度对外担保 年3月14日刊登在《中国证 会第十三次会 现场及通 全部出席 额度预计的议案》； 券报》《证券时报》《上海 2 讯表决相 2、审议《关于召开 2024 年第二次 议 证券报》《证券日报》及巨 结合 临时股东大会的议案》。 潮资讯网上的相关公告。 具体内容详见公司于 2024 第十二届董事 2024/3/15 年 3 月 16 日刊登在《中国 会第十四次会 现场及通 全部出席 审议《关于聘任公司董事会秘书的 证券报》《证券时报》 3 讯表决相 议案》。 《上海证券报》《证券日 议 结合 报》及巨潮资讯网上的相 关公告。 次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露 及方式 人员情况 具体内容详见公司于2024 第十二届董事 2024/4/15 年4月16日刊登在《中国证 会第十五次会 现场及通 全部出席 审议《关于不向下修正“国城转债” 券报》《证券时报》《上海 4 讯表决相 转股价格的议案》。 议 证券报》《证券日报》及巨 结合 潮资讯网上的相关公告。 1、审议《2023 年度董事会工作报 告》； 2、审议《2023 年度总经理工作报 告》； 3、审议《2023 年度财务决算报 告》； 4、审议《2023 年度利润分配预 案》； 5、审议《2023 年年度报告及其摘 要》； 6、审议《关于 2023 年度董事薪酬 的议案》； 7、审议《关于 2023 年度高级管理 人员薪酬的议案》； 8、审议《2023 年度内部控制自我 具体内容详见公司于2024 第十二届董事 2024/4/25 评价报告》； 年4月27日刊登在《中国证 会第十六次会 现场及通 全部出席 9、审议《2023 年度社会责任报 券报》《证券时报》《上海 5 讯表决相 告》； 议 证券报》《证券日报》及巨 结合 10、审议《关于募集资金年度存放 潮资讯网上的相关公告。 与使用情况的专项报告》； 11、审议《关于提名第十二届董事 会独立董事候选人的议案》； 12、审议《关于续聘 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构的议 案》； 13、审议《关于会计政策变更的议 案》； 14、审议《关于 2022 年员工持股 计划第一个解锁期考核指标未达成 的议案》； 15、审议《2024 年第一季度报 告》； 16、审议《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露 及方式 人员情况 具体内容详见公司于2024 第十二届董事 2024/5/9 年5月10日刊登在《中国证 会第十七次会 现场及通 全部出席 审议《关于不向下修正“国城转债” 券报》《证券时报》《上海 6 讯表决相 转股价格的议案》。 议 证券报》《证券日报》及巨 结合 潮资讯网上的相关公告。 具体内容详见公司于2024 第十二届董事 2024/5/30 年5月31日刊登在《中国证 会第十八次会 现场及通 全部出席 审议《关于不向下修正“国城转债” 券报》《证券时报》《上海 7 讯表决相 转股价格的议案》。 议