证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-038 国城矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月18日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年4月18日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年4月15日（星期二） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至2025年4月15日（星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的提案如下： 备注 提案编码 提案名称 该列打钩的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 2024年度董事会工作报告 √ 2.00 2024年度监事会工作报告 √ 3.00 2024年度财务决算报告 √ 4.00 2024年度利润分配预案 √ 5.00 2024年年度报告及其摘要 √ 6.00 关于2024年度董事薪酬的提案 √ 7.00 关于2024年度监事薪酬的提案 √ 8.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的提案 √ 9.00 关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的提案 √ （二）提案内容披露的具体情况 上述提案已经公司第十二届董事会第三十四次会议和第十一届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。 （三）特别强调事项 1、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。 2、公司将对本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、现场股东大会会议登记等事项 1、登记方式 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。 2、登记时间：2025年4月16日9:00-17:30 3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层 4、会议联系方式 通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层 邮政编码：100070 联 系 人：杨广琦 联系电话：010-50955668 传 真：010-57090070 电子邮箱：investor@gcky0688.com 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。 五、备查文件 1、公司第十二届董事会第三十四次会议决议； 2、公司第十一届监事会第二十次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 国城矿业股份有限公司董事会 2025年3月21日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称 投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票”。 2、填报表决意见 本次股东大会审议的提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为 2025年4月18日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人（本单位）__________________作为国城矿业股份有限公司的股东，兹 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席国城矿业股份有限公司2024年年度 股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示 进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票 指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承 担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下： 备注 提案编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 2024年度董事会工作报告 √ 2.00 2024年度监事会工作报告 √ 3.00 2024年度财务决算报告 √ 4.00 2024年度利润分配预案 √ 5.00 2024年年度报告及其摘要 √ 6.00 关于2024年度董事薪酬的提案 √ 7.00 关于2024年度监事薪酬的提案 √ 8.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的提案 √ 9.00 关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机 √ 构的