证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-044 云南铝业股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易概述 （一）调整日常关联交易基本情况 1.云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2024 年 1 月 30 日、 2024 年 2 月 22 日召开的第八届董事会第二十九次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《云南铝业股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）及《云南铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-011）。 2.公司原预计2024年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币3,816,340.36万元（不含税），现根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，预计新 增日常关联交易额度人民币 1,152,765.89 万元（不含税）。2024 年 8 月 26 日，公司第九届 董事会第六次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的预案》。该事项属于关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。 3.本次调整日常关联交易事项需提交股东大会审议。该事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元（不含税） 关联交 关联 关联交 2024 年上半年 原 2024 年 调整后 2024 年 易类别 关联人 交易 易定价 已发生金额 预计发生金额 调整金额 预计发生金额 内容 原则 中铝国际贸易集团有 采购 市场公 586,524.99 972,238.94 441,670.80 1,413,909.74 限公司（含下属企业） 商品 允定价 中铝物资有限公司 采购 市场公 233,752.64 509,770.36 38,293.31 548,063.67 向关联 商品 允定价 国家环境友好企业 绿色铝·在云铝 人采购 中铝（上海）碳素有 采购 市场公 21,431.65 47,478.05 - 47,478.05 原材料 限公司（含下属企业） 商品 允定价 中国铝业集团高端制 采购 市场公 造股份有限公司（含 商品 允定价 21,238.54 18,388.39 13,550.00 31,938.39 下属企业） 中铝集团及其所属企 采购 市场公 8,342.95 15,136.13 -774.04 14,362.09 业 商品 允定价 小计 871,290.77 1,563,011.87 492,740.07 2,055,751.94 云南慧能售电股份有 采购 市场公 349,716.40 685,627.49 45,832.61 731,460.10 限公司 电力 允定价 向关联 云南中慧能源有限公 采购 市场公 人采购 司 天然 允定价 13,858.07 35,555.45 319.79 35,875.24 燃料和 气 动力 中铝物资有限公司 采购 市场公 22,699.31 49,992.16 -4,593.54 45,398.62 燃料 允定价 中铝集团及其所属企 采购 市场公 125.59 265.00 37.00 302.00 业 燃料 允定价 小计 386,399.37 771,440.10 41,595.86 813,035.96 中国铝业集团高端制 销售 市场公 造股份有限公司（含 商品 允定价 510,922.27 1,018,238.37 70,811.74 1,089,050.11 下属企业） 向关联 中铝国际贸易集团有 销售 市场公 人销售 限公司（含下属企业） 商品 允定价 253,337.71 329,203.54 495,979.16 825,182.70 产品、 云南驰宏资源综合利 销售 市场公 商品 用有限公司 商品 允定价 4,313.22 16,460.18 -5,810.52 10,649.66 中铝集团及其所属企 销售 市场公 1,834.41 5,141.77 1,521.60 6,663.37 业 商品 允定价 小计 770,407.61 1,369,043.86 562,501.98 1,931,545.84 中国铝业集团高端制 提供 市场公 造股份有限公司（含 劳务 允定价 3,234.10 9,981.18 174.16 10,155.34 下属企业） 中铝物资有限公司 提供 市场公 5,585.34 8,899.08 2,500.00 11,399.08 向关联 劳务 允定价 人提供 云南索通云铝炭材料 提供 市场公 50.93 20.00 30.93 50.93 劳务 有限公司 劳务 允定价 曲靖市沾益区捷成物 提供 市场公 119.34 116.60 56.60 173.20 流有限公司 劳务 允定价 中铝集团及其所属企 提供 市场公 113.76 162.61 1.00 163.61 业 劳务 允定价 小计 9,103.47 19,179.47 2,762.69 21,942.16 中铝物流集团有限公 接受 市场公 37,725.29 69,514.60 20,559.54 90,074.14 司（含下属企业） 劳务 允定价 接受关 中铝国际工程股份有 接受 市场公 3,368.97 10,581.50 13,759.97 24,341.47 联人提 限公司（含下属企业） 劳务 允定价 供的劳 曲靖市沾益区捷成物 接受 市场公 247.16 300.00 300.00 600.00 务 流有限公司 劳务 允定价 中铝集团及其所属企 接受 市场公 12,588.43 13,268.96 18,545.78 31,814.74 业 劳务 允定价 国家环境友好企业 绿色铝·在云铝 小计 53,929.85 93,665.06 53,165.29 146,830.35 合计 2,091,131.07 3,816,340.36 1,152,765.89 4,969,106.25 注：1.按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”的规定，中铝集团是本公司的最终控股股东，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。 2.因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与公司的关联交易预计金额合并中铝集团及其所属企业的交易金额进行列示。 二、关联人介绍和关联关系 （一）中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸”） 1.基本情况 注册资本：103,000万元人民币 经营范围:金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车的销售，从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理咨询。 住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路51号 2.与本公司关系 与本公司受同一控股股东控制。