证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-061 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第八届董事会第四次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年 10 月 22日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。 （六）会议股权登记日：2024 年 10 月 17 日。 （七）出席对象： 1.截止 2024 年 10 月 17 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的律师。 4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》 √ 的议案 2.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司董事 √ 会议事规则》的议案 3.00 关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四 √ 川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案 4.00 关于选举徐小平先生为第八届董事会非独 √ 立董事的议案 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。 （二）披露情况 以上议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过 ，具体内容详见 2024 年 9 月 21 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网的相关公告。 （三）特别强调事项 本次审议议案 1、议案 2、议案 3 为股东大会特别决议事项，需经三分之二 以上有效表决权通过。 三、现场会议登记方法 （一）登记方式： 1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续； 2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记； 3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。 （二）登记时间：2024 年 10 月 18 日—21 日 9：00—12：00，14：00-17:00。 1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼） 2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 （一）现场会议联系方式： 联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号 联 系 人： 滕敏桥 朱鸿艳 联系电话： 0830-41206870830-4122195 邮 编： 646300 （二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。 六、备查文件 第八届董事会第四次临时会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1.投票代码：360912 2.投票简称：天化投票 3.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024 年 10 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30， 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 22 日 9：15，结束时间 为 2024 年 10 月 22 日 15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有 限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名或名称（法人股东应加盖印章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托人代表的股份数： 委托日期： 本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议 案的投票意见如下： 备注 同 反 弃 提案编 意 对 权 码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》 1.00 的议案 2.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司董事 2.00 会议事规则》的议案 3.00 关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四 3.00 川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案 4.00 关于选举徐小平先生为第八届董事会非独 4.00 立董事的议案 本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏 内相应地方填上“√”。 2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。 委托日期：2024 年 月 日