证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-071 四川泸天化股份有限公司 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第八届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提请股东会审议。本次《公司章程》修订的具体内容如下。 条目 原条款内容 修订后的条款内容 董事长代表公司执行公司事务，为公 董事长为公司的法定代表人。 司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在 第八条 法定代表人辞任的，公司应当在法定 法定代表人辞任之日起 30 日内确定 代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 新的法定代表人。 代表人。 经公司登记机关核准，公司经营 经公司登记机关核准，公司经营范围 范围是： 是： 危险化学品生产；肥料生产；肥 许可项目：危险化学品生产；肥料生 料销售；合成纤维制造；生态环境材 产。（依法须经批准的项目，经相关部门 料制造；金属加工机械制造；通用零 批准后方可开展经营活动，具体经营项目 第十三 部件制造；金属制品修理；专用设备 以相关部门批准文件或许可证件为准）一 条 修理；货物进出口；技术服务、技术 般项目：肥料销售；化工产品生产（不含 开发、技术咨询、技术交流、技术转 许可类化工产品）；化工产品销售（不含 让、技术推广；普通货物仓储服务（不 许可类化工产品）；金属链条及其他金属 含危险化学品等需许可审批的项 制品制造；金属链条及其他金属制品销 目）；危险化学品仓储。（依法须经 售；机械设备销售；合成纤维制造；生态 批准的项目，经相关部门批准后方可 环境材料制造；金属加工机械制造；通用 开展经营活动） 零部件制造；金属制品修理；专用设备修 理；货物进出口；技术进出口；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；普通货物仓储服务（不含 危险化学品等需许可审批的项目）。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 除以上内容修订外，公司章程其他条款内容保持不变。 备查文件 四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日