证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-006 北京中科三环高技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度预计与关联人发生采购类关联交易，预计总金额不超过72,000万元，上年同类交易实际发生总金额为22,264.08万元；预计与关联人发生销售类关联交易，预计总金额不超过85,500万元，上年同类交易实际发生总金额为24,577.78万元；预计与关联人发生提供劳务类关联交易，预计总金额不超过1,000万元，上年同类交易实际发生总金额为184.42万元；预计与关联人发生委托销售类关联交易，预计总金额不超过1,000万元，上年同类交易实际发生总金额为344.02万元。 本事项履行的审议程序如下： 1、公司独立董事于2025年3月10日召开了公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、公司第九届董事会第八次会议于2025年3月11日召开，会议审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。 3、本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果及关联董事回避情况如下： （1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。 关联董事赵寅鹏先生回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。 关联董事赵寅鹏、周介良先生回避表决。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。 关联董事赵寅鹏先生回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （5）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。 关联董事钟慧静女士回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （6）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。 关联董事钟慧静女士回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （7）公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计。 关联董事钟慧静女士回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计。 关联董事钟慧静女士回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （9）公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计。 关联董事 David Li 先生回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、此项关联交易尚须获得公司 2024 年度股东大会审议批准，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将对相关关联交易事项分项 回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 关联交易 截 至 2025 类别 关联人 关联交易内容 定价原则 预计金额 年2月28日 上年发生金额 已发生金额 赣州科力稀土新材料有限公司 采购稀土材料 市场价 40,000 7,515.18 16,855.91 向关联人 江西南方稀土高技术股份有限公司 采购稀土材料 市场价 30,000 394.14 4,658.85 采购产 肇庆三环京粤磁材有限责任公司 采购磁材产品 市场价 2,000 36.17 745.67 品、商品 小计 72,000 7,945.49 22,260.43 福州泰全工业有限公司 销售磁材产品 市场价 30,000 1,934.70 11,672.60 台全金属股份有限公司 销售磁材产品 市场价 20,000 637.49 4,118.24 向关联人 TRIDUS INTERNATIONAL INC 销售磁材产品 市场价 15,000 310.01 3,992.24 销售产 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 销售磁材产品 市场价 10,000 511.67 2,493.84 品、商品 台全电机股份有限公司 销售磁材产品 市场价 10,000 309.59 2,153.71 博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 销售磁材产品 市场价 500 0 0.33 小计 85,500 3,703.46 24,430.96 向关联人 博迈立铖科环磁材（南通）有限公司 技术指导费 市场价 1,000 0 184.42 提供劳务 委托关联 人销售产 TRIDUS INTERNATIONAL INC 销售佣金 市场价 1,000 0 344.02 品、商品 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 实际发生 实际发生 披露 实际发生金 预计金 额占同类 额与预计 日期 关联交易类别 关联人 关联交易内容 额 额 业务比例 金额差异 及索 （％） （%） 引 赣州科力稀土新材料有限公 采购稀土材料 16,855.91 30,000 9.12% -43.81% 司 北京三环希融科技有限公司 采购稀土材料 0 30,000 0 -100% 江西南方稀土高技术股份有 2024 限公司 采购稀土材料 4,658.85 30,000 2.52% -84.47% 年 3 向关联人采购原材 台全金属股份有限公司 采购原材料 3.65 - 0.002% - 月 28 料、产品 肇庆三环京粤磁材有限责任 日 ， 公司 采购磁材产品 745.67 5,000 0.40% -85.09% 公 告 博迈立铖科环磁材（南通） 编号 有限公司 采购磁材产品 0 2000 0 -100% 2024 -007 小计 22,264.08 97,000 12.05% -77.05% 福州泰全工业有限公司 销售磁材产品 11,672.60 30,000 1.80% -61.09% 向关联人销售产品、 台全金属股份有限公司 销售磁材产品 4,118.24 30,000 0.64% -86.27% 商品 TRIDUS INTERNATIONAL INC 销售磁材产品 3,992.24 30,000 0.62% -86.69%