证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-055 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 七次会议通知已于 2024 年 11 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 11 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 因此，同意公司以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 184,893,808 股扣除公司回购专 户中持有的 364,287 股后的股本数量 184,529,521 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利 42,441,789.83 元。并同意将该议案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 2.议案表决结果： 赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-056）。 三、备查文件 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。 特此公告。 天津市依依卫生用品股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 16 日