证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-021 永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 （1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 128 人，代表股份数为 39,008,700 股，占公司有表决权股份总数的 39.0320％（截至本次股东大会股权登记日 2025 年 3 月 13 日，公司总股本为 103,864,609 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,924,300 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为99,940,309 股）。 （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代 表 2 人，代表股份数为 38,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.5730％。 （3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 126 人，代表股份数为 458,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.4590％。 （4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 126 人，代表股份数为 458,700 股，占公司有表决权股份总数的0.4590％。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票出席会议的中小股东126 人，代表股份数为 458,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.4590％。 2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。 二、提案审议和表决情况 （一）提案的表决方式 1、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 （二）提案的审议表决结果如下： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 38,850,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5932％； 反对155,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3976%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0092％。 中小股东表决情况： 同意 300,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.4022％；反对 155,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 33.8130％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东 大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7848％。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师 3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议； 2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日