证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年经营情况回顾 2024 年全球经济形势复杂多变，国内在一系列政策的加持下，宏观经济数据保持了稳定增长。但是受到居民消费意愿的波动，消费需求持续低迷、行业竞争内卷加剧，包装行业面临的挑战加大。公司密切关注市场动态，加强行业发展研究分析，加速推进新产业新项目落地，持续加大研发资源投入，强化内部控制建设，加大风险防范力度。在董事会的带领下，全体员工凝心聚力、攻坚克难，公司保持了健康、稳定的增长势头。 报告期内，公司实现营业收入 352,545.94 万元，同比增长 4.34%；利润总额 为 53,009.22 万元，同比增长 14.99%；归属于上市公司股东的净利润为 46,775.29万元，同比增长 14.63%。 二、公司规范化治理情况 公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，建立现代企业制度，坚持“公开、公平、公正”的原则，以及时、真实、准确的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。 公司全体董事遵照相关规定，勤勉尽责，严以律己，在定期报告及重大事项 未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规 买卖或建议他人买卖公司股票的情形，也未发生被监管机构处罚或采取监管措施 的情况。 三、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出 席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： 序 召开时间 会议届次 审议事项 号 1 2024-1-5 第八届董事会第八 关于调整提名、薪酬与考核委员会委员的议案 次会议 1、公司 2023 年度总经理工作报告 第八届董事会第九 2、公司 2023 年度董事会工作报告 2 2024-2-28 次会议 3、公司 2023 年度财务决算报告 4、关于 2023 年度利润分配的预案 等 14 个议案 1、关于子公司投资建设《年产 4 万吨彩印复合软包装材 第八届董事会第十 料智能工厂项目》暨总部部分设备搬迁的议案 3 2024-3-22 次会议 2、关于制定《金融衍生品交易管理制度》的议案 3、关于开展套期保值业务的议案 4、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 4 2024-4-25 第八届董事会第十 公司 2024 年第一季度报告 一次会议 5 2024-5-28 第八届董事会第十 关于设立泰国办事处的议案 二次会议 6 2024-8-22 第八届董事会第十 公司 2024 年半年度报告及其摘要 三次会议 7 2024-10-24 第八届董事会第十 公司 2024 年第三季度报告 四次会议 （二）股东大会召开情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组 织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议 案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效 维护和保障全体股东的利益。具体情况如下： 序 召开时间 会议届次 审议事项 号 1、公司 2023 年度董事会工作报告 年度股东大 2、公司 2023 年度监事会工作报告 1 2024-3-22 2023 3、公司 2023 年度财务决算报告 会 4、关于 2023 年度利润分配的方案 等 9 个议案 2 2024-4-8 2024 年第一次临 关于子公司投资建设《年产 4 万吨彩印复合软包装材料智 时股东大会 能工厂项目》暨总部部分设备搬迁的议案 （三）董事会下设委员会运行情况 1、战略及投资委员会 报告期内，公司战略及投资委员会结合当前经济形势、行业发展状况、市场 变化以及公司发展战略等情况，对公司在海外设立办事处、子公司投建智能化工 厂提出了建设性意见，积极谋划公司发展路径。 2、审计委员会 报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、 内部控制情况、关联交易、委托理财、对外担保等事项及内外审计机构的工作情 况进行审查，对公司财务审计工作进行了有效的监督。 3、提名、薪酬与考核委员会 报告期内，提名、薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履 行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与 方案进行研究，促进公司在规范运作的基础，进一步提高在薪酬考核激励机制方 面的科学性。 （四）董事履职情况 报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营管理信息、 财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，各抒己见， 为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实 增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责， 通过实地调研、参观考察、座谈交流等方式，了解经营情况和发展规划，对公司 的日常经营决策、重大投资决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议；充分发挥 独立董事监督机制，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 四、2025 年工作计划 2025 年，是公司焕新发展、突破向上的关键一年。公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提升规范运作和治理水平，围绕公司战略目标，科学决策重大事项，扎实做好董事会日常工作，指导公司经营层开展各项工作，推动变革创新与文化建设，助力公司高质量发展。 1、将持续关注公司战略举措的实施情况，力争“十四五”的圆满收官；同时，推动公司积极应对市场挑战，抢抓发展机遇，推进国际化布局，从全方位、多角度开展创新变革，积极谋划下一个五年发展规划，促使公司向更高层次迈进，实现从传统制造向技术驱动型品牌的转型。 2、将继续严把信息披露关，提高 ESG 披露质量，切实提升公司信息披露的规范性和透明度；深入做好投资者关系管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，及时传递公司愿景及经营发展理念，加深投资者对公司的了解和认同；持续完善投资者保护工作机制，强化现金分红，积极回报投资者，树立公司良好的资本市场形象。 3、将不断完善法人治理结构，适时修订相关配套管理制度，持续完善内部控制及风险管理体系；加强内部审计监督，提升风险管理和应对能力，防范重大风险，维护投资者合法权益，为公司股东合法权益提供有力保障。 4、将全面贯彻创新发展理念，优化信息沟通机制，持续建设科学、理性、高效的董事会；充分发挥独立董事及专门委员会战略决策、审计监督等职能，提高工作效率和工作质量；积极组织董监高学习相关法律法规及规章制度，深入了解行业政策变化，参加履职培训，提高董监高的自律意识和履职能力，保障公司健康稳定持续发展。 二〇二五年三月二十日