证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-039 巨轮智能装备股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以书面、电子 邮件方式发出。 2、本次会议于2024年12月13日上午10:30在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事史桂东先生、刘建强先生亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十一会议决议。 特此公告。 巨轮智能装备股份有限公司监事会 二○二四年十二月十四日