证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-040 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯和书面方式发出，2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生、梁赤先生、虞熙春先生、王媛女士以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 《MetaSystemS.p.A.2023 年度、2024 年 1-5 月财务报表之审计报告》具体内容详见信息披露网 站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二四年七月十二日