证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-071 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会 审议通过。 根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届董事会第十次会议决议； 2．公司董事会审计委员会二〇二四年第四次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日