证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-012 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 11 日向全体董 事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十四次会议的通知，公司八届董事会第 十四次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事 为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于实施年产 5 万吨再生环保生 活用纸技改项目的议案》。 同意公司投资建设年产 5 万吨再生环保生活用纸技改项目，建设目标包括：1）新增一条年产 2 万吨本色再生环保卫生纸纸机生产线，新增一条年产 3 万吨本色再生环保擦手纸纸机生产线；2）新增一条年产 200 吨/天再生浆处理线，用于处理 OCC废纸以及景兴控股（马）有限公司再生浆板；3）现有后加工系统改造升级；4）配套建设后加工标准厂房；5）脱墨车间新增 200 吨/天再生环保浆线技改项目（本项 目已经八届董事会九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日披露 于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于生活用纸事业部新增本色再生浆制备线的公告》，公告编号：临 2024-070）；6）TM3 的改造。本次技改项目完成后，可使公司生活用纸产品实现多样化、差异化，满足市场需求，提高产品市场竞争力，增强公司可持续发展能力，亦符合国家双碳政策要求。 本次技改项目预计建设周期为 24 个月，计划总投资 29,719 万元（含八届董事 会九次会议审议通过的脱墨车间新增 200 吨/天再生环保浆线技改项目，金额 3,000 万元），其中建设投资 22,225 万元、建设期利息 462 万元、流动资金 7,032 万元（其 中铺底流动资金 2,110 万元）。资金将按项目实施进度分期投入。建设投资使用计划：建设期第一年投入 6，901 万元，占建设投资的 31.05%；建设期第二年投入 15,324万元，占建设投资的 68.95%。流动资金使用计划：投产后第一年投入 5,691 万元；第二年增加 1,341 万元。 项目资本金 8,900 万元全部由企业自筹或其他投资方提供；项目债务资金20,819 万元（包括长期与短期债务资金），拟向银行等金融机构申请借款。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的业务独立性。 技改完成后，生产期内，年平均总成本费用为 46,640 万元，年平均经营成本 44,943 万元，年平均销售收入 49,658 万元（不含税），年平均利润总额 2,899 万元。 项目所得税前财务内部收益率为 14.28%，静态投资回收期为 8.18 年。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二五年三月十八日