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国轩高科:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文
公告日期:2024年10月30日
证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2024-081 国轩高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议审议,公司决定于2024年11月20日召开2024年第一次临时股东大会。 现将有关事宜公告如下: 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2024年11月20日(周三)下午15:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月20日9:15-15:00。 5、会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 6、会议的股权登记日:2024年11月12日(周二) 7、出席对象: (1)截至2024年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、会议地点:安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。 二、会议审议事项 备注 提案编 提案名称 码 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积 投票提 案 1.00 关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的 √ 议案 2.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 √ 上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议和第 九 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议通过,具体内容详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。 中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记事项 1、登记方式: (1)自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。 2、登记时间:2024 年 11 月 13 日(上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30)。 3、登记地点:安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司证券事务中心。 4、联系方式: 联系人:徐国宏 电话:0551-62100213 传真:0551-62100175 邮箱:gxgk@gotion.com.cn 邮政编码:230051 5、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所系 统或互联网系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第九届董事会第九次会议决议; 2、第九届监事会第九次会议决议; 3、第九届董事会第十次会议决议。 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362074。 2、投票简称:国轩投票。 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024 年 11 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席国 轩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下: 备注 表决结果 提案 提案名称 该列打勾 编码 栏目可以 同意 反对 弃权 投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累 积投 票提 案 1.00 关于拟注册和发行中期票据和超短期融 √ 资券的议案 2.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议 √ 案 注:1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”,多选无效。 委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
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热门评论 查看全部评论
2024-11-20 13:22:06 来自 安徽
查一下,安瓦新能源科技有限公司全球第一条固态电池生产线啊,已经开始量产了,其他还在研究呢!!奇瑞和国轩占股的,奇瑞没有上市,也就是说国轩是A股唯一一个量产固态电池的上市公司。
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有毅力的姜霄14 : 你炒短线看这消息能赚到钱?做短线不应该资金上哪里就炒哪里吗
2024-11-20 15:10:14 来自 天津
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旖旎的三花猫 回复 有耐心的孟鸿15 : 所以国轩是唯一吗?资金不认可,你占的多又怎样?
2024-11-20 13:58:18 来自 广东
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全部评论
最新 最热 最早
2024-11-20 19:28:10 来自 辽宁
还好,清仓走人了
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2024-11-20 17:19:10 来自 陕西
安徽固态电池生产,你是个屁吗
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小叶八一中路 : 想不通这股为什么没有涨停?参股众源新材都两个涨停,国轩参股比例5%多,难道主力过几天涨停?
2024-11-20 18:10:29 来自 浙江
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2024-11-20 17:09:56 来自 陕西
这么垃圾开什么会啊
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开炮点火手 : 赶紧滚出去
2024-11-20 18:08:43 来自 辽宁
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2024-11-20 15:24:57 来自 湖北
吸引小散进来[怒]
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2024-11-20 15:21:54 来自 浙江
股价垃圾透顶
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国轩高科 002074
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1南京国轩控股集团有限公司12.83%
  • 2香港中央结算有限公司8.06%
  • 3大众汽车(中国)投资有限公司4.24%
  • 4李晨2.14%
  • 5李缜1.94%
  • 6银河德睿资本管理有限公司1.61%
  • 7Citibank,National Association1.60%
  • 8中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金1.54%
  • 9佛山电器照明股份有限公司1.29%
  • 10中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金1.02%
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许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电池制造;电池销售;电池零配件销售;电池零配件生产;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件与机电组件设备制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;储能技术服务;合同能源管理;节能管理服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;机动车充电销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;智能输配电及控制设备销售;汽车零部件及配件制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力行业高效节能技术研发;水上运输设备零配件销售;水上运输设备零配件制造;电力设施器材制造;变压器、整流器和电感器制造;电气设备修理;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;新材料技术研发;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;标准化服务;进出口代理;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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  • .动力锂电池系统、储能电池系统和输配电设备
  • .动力锂电池行业
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