拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-046 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事 会第二十次会议于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 19 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、审议通过公司《2024 年半年度报告》及摘要。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日