保龄宝(002286)公告正文
保龄宝:第六届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2024年04月30日
股票代码:002286 股票简称:保龄宝 公告编号:2024-044
保龄宝生物股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)关于召开第六
届监事会第一次会议的通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出,会议于
2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人,实际表
决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;
同意选举杨雪女士为公司第六届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。杨雪女士简历详见附件。
2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第六届董事会
董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。
根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
2024 年 04 月 29 日
附:监事会主席简历
杨雪,女,1988 年出生,研究生学历;2018 年 3 月起先后担任保龄宝国际
有限公司总经理助理、人事行政部主管、董事。
截止目前,杨雪女士持有公司股票 3000 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
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