证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-051 保 龄 宝生物股 份有限公司 第 六届董事会 第二次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六 届董事会第二次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表 决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 会议以 8 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告全 文及摘要》。 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司 2024 年半年度报告》。 三、备查文件 第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日