证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-064 保龄宝生物股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年前三季度财务报表(未经审计)，公司 2024 年 1-9 月份实现 归属于上市公司股东的净利润为 10,107.19 万元，其中母公司实现净利润11,155.46万元。截至2024年9月30日,公司合并报表未分配的利润为72,116.53万元，母公司报表可供分配的未分配利润为 69,975.66 万元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利润为 69,975.66 万元。 为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案为:公司拟以现有总股本 369,767,380 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元(含税) ，共计拟 派发现金红利人民币 12,941,858.30 元(含税)；本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整金额。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《股东回报规划（2024 年度-2026 年度）》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 三、本次利润分配的决策程序 1、董事会审议情况 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配 预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配 预案的议案》。 监事会认为：公司董事会提出的 2024 年前三季度利润分配预案符合公司的 经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2024 年度-2026年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 四、备查文件 1.公司第六届董事会第三次会议决议； 2.公司第六届监事会第三次会议决议； 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29 日