证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-003 日海智能科技股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2024年12月31日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2025年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2026年4月3日。现将有关情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 1、2018 年 4 月 4 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，公司第二期员 工持股计划于 2018 年 4 月 4 日成立。公司第二期员工持股计划的具体内容详见公 司 2018 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、公司第二期员工持股计划设立后委托西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）管理，并全额认购西藏信托设立的“西藏信托-泓景 12 号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）中的 B 类信托单位。信托计划全体委托人指定受托人将信托计划资金用于投资“西藏信托-泓景 12 号集合资金信托计划”并通过二 级市场购买并持有公司股票。截至 2018 年 7 月 19 日，公司第二期员工持股计划已 通过证券交易所集中竞价交易的方式购买股票，购买数量 983.49 万股，购买均价28.22 元/股，占公司总股本的比例为 3.15%。至此，公司已完成第二期员工持股计划标的股票的购买。公司第二期员工持股计划所购买的股票予以锁定，锁定期为自 2018 年 7 月 20 日起 12 个月。 3、2021 年 12 月 23 日，经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会 第二十五次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同 意将公司第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2023 年 4 月 3 日。 4、2022 年 12 月 23 日，经公司第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会 第三十七次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2023年4月3日到期的基础上延长12个月， 即延长至 2024 年 4 月 3 日。 5、2023 年 12 月 27 日，经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五 次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 第二期员工持股计划存续期在 2024 年 4 月 3 日到期的基础上延长 12 个月，即延长 至 2025 年 4 月 3 日。 6、截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划持有公司股票 758,308 股，占公司总股本比例为 0.20%。 二、员工持股计划本次展期情况 根据《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，同时维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，公司召开了第二期员工持股计划持有人会议第五次会议、第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》， 同意将公司第二期员工持股计划存续期在 2025 年 4 月 3 日到期的基础上延长 12 个 月，即延长至 2026 年 4 月 3 日。 本次展期后，存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。 三、监事会意见 监事会认为：公司第二期员工持股计划展期事宜，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公 司第二期员工持股计划存续期在 2025 年 4 月 3 日到期的基础上延长 12 个月，即延 长至 2026 年 4 月 3 日。 四、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、第六届监事会第十一次会议决议； 3、第二期员工持股计划持有人会议第五次会议决议。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 2 日