证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-023 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月15日召开公司2024年年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2025年3月20日召开了第六届董事会第十八次会议，会议 决定于2025年4月15日召开公司2024年年度股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年4月15日下午2:30 2. 网络投票时间：2025年4月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15日 9:15至2025年4月15日15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2025年4月9日 （七）出席对象： 1. 截至2025年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东 和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东， 可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本公司 股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书 附后）。 2. 本公司的董事、监事及高级管理人员。 3. 本公司聘请的见证律师。 （八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰 路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。 二、股东大会审议事项 （一）会议审议的议案 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √ 2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √ 3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √ 4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √ 5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √ 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的 √ 6.00 议案》 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议 √ 7.00 案》 8.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √ 《关于 2025 年度向融资机构申请综合授信额 √ 9.00 度的议案》 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 10.00 √ 责任保险的议案》 （二）特别提示和说明 1. 披露情况 上述提案已由2025年3 月20 日召开的第六届董事会第十八次会 议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《中国证券 报》《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2. 特别强调事项 （1）提案 7、提案 10 涉及关联事项，该事项的关联股东须回避 表决。 （2）提案 5、提案 6、提案 7 需对中小投资者的表决结果单独计 票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司独立董事胡彬、何和智、任力将在本次年度股东大会上进行 述职，独立董事述职报告详见2025年3月22日的巨潮资讯网。 三、会议登记方法 （一）登记时间：2025 年 4 月 14 日（上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:00） （二）登记方式： 1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡； 2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡； 3. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡； 4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人 有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡； 5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托 书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文 件资料（信函或传真方式以2025年4月14日17：00前到达本公司为准）。 （三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部 通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号 邮政编码：510663 联系电话：020-32200889 指定传真：020-32200850 电子邮箱：zhengquan@echom.com 联系人：郑小芹 四、参加网络投票的操作程序 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。 五、其他事项 （一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 （二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 六、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八 次会议决议。 （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅 昌投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东大会不涉及累积投票提案。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2025 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 15 日上午 9：15，结束 时间为 2025 年 4 月 15 日下午 3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授 权 委 托 书 本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2024年 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案 进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对 该次会议审议的各项议案的表决意见如下： （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。） 备注 提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权 的栏目可 以投票 总议案：除累积投票提案外的 100 √ 所有提案 非累积投 票提案 《关于<2024 年年度报告及 √ 1.00 其摘要>的议案》 《关于<2024 年度董事会工 √ 2.00 作报告>的议案》 《关于<2024 年度监事会工 √ 3.00 作报告>的议案》 《关于<2024 年度财务决算 √ 4.00 报告>的议案》 《关于 2024 年度利润分配方 √ 5.00 案的议案》 《关于<2024 年度