证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-069 华油惠博普科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东大会。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 283 人，代表有表决权股 份 523,811,756 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 38.8914%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 280 人，代表有表决权股份38,387,306 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的 2.8501%。 2、现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4 人，代表有表决权股份508,786,406股，占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的37.7758%。 3、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 279 人，代表有表决权股份 15,025,350 股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772 股的1.1156%。 现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下： （一）《关于补选非独立董事的议案》 表决情况：同意 521,250,606 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5111%；反对 1,975,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3771%；弃权 585,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1119%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 35,826,156 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.3281%；反对 1,975,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1455%；弃权 585,950 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5264%。 表决结果：通过 （二）《关于补选非职工代表监事的议案》 表决情况：同意 521,321,706 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5246%；反对 1,957,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的 0.3738%；弃权 532,250 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议 所有股东所持有表决权股份总数的 0.1016%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 35,897,256 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.5134%；反对 1,957,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.1001%；弃权 532,250 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3865%。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、见证律师姓名：刘海涛、鲍嘉骏 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议； 2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 二二四年十月十四日