证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-005 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 15 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 2,011,422,999.24 元，母公司净利润 2,009,808,594.20 元。公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的 50%，按照《公司章程》等相关规定，可不再提取，本期 实际计提 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 8,154,281,575.14 元，母公司报表未分配利润为 8,002,566,589.16 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 8,002,566,589.16 元。 2、公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利 319,423,520.00 元（含税）。 公司于 2024 年 10 月 16 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-029），以总股本 800,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股 后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）， 现金分红金额为 299,459,550.00 元（含税）。 2024 年度，公司分配的现金红利总金额为 618,883,070.00 元，以现金为对价，采用 集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0。 综上，公司 2024 年度现金分红和股份回购金额共计 618,883,070.00 元，占本年度归 属于上市公司股东净利润的比例为 30.77%。 3、在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 1、年度现金分红方案相关指标 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 618,883,070.00 499,099,250.00 299,206,125.00 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,011,422,999.24 1,612,088,152.00 1,200,107,796.25 合并报表本年度末累计未分配利润（元） 8,154,281,575.14 6,941,407,850.90 5,607,230,559.40 母公司报表本年度末累计未分配利润 （元） 8,002,566,589.16 6,791,307,269.96 5,524,076,637.11 上市是否满三个完整会计年度 是 最近三个会计年度累计现金分红总额 （元） 1,417,188,445.00 最近三个会计年度累计回购注销总额 （元） 0.00 最近三个会计年度平均净利润（元） 1,607,872,982.50 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（元） 1,417,188,445.00 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 （九）项规定的可能被实施其他风险警示 否 情形 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 1,417,188,445.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 （二）现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合 理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。 四、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议； 2、第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十五日