证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-012 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决议， 公司决定于 2025 年 5 月 16 日（周五）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6. 股权登记日：2025 年 5 月 9 日 7. 出席对象： （1）于 2025 年 5 月 9 日（周五）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼三楼会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √ 4.00 《2024 年度财务决算报告》 √ 5.00 《2024 年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 √ 7.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √ 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分 8.00 √ 配方案的议案》 上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见 2025 年 3 月 18 日 于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 上述议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 三、会议登记等事项 1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过 电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传真方式以 2025 年 5 月 12 日下午 16:30 前到达 本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。 自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。 法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。 2. 登记时间：2025 年 5 月 12 日（上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30） 3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部 4. 联系人： 李静赵倩倩 联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536 邮箱：himile_zqb@himile.com 联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 邮政编码：261500 5. 与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1. 第六届董事会第十三次会议决议； 2. 第六届监事会第十三次会议决议。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十五日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：362595。 2. 投票简称：豪迈投票。 3. 填报表决意见。 本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2025 年 5 月 16 日召开的山东豪迈 机械科技股份有限公司 2024 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。 委托人名称： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √ 4.00 《2024 年度财务决算报告》 √ 5.00 《2024 年度利润分配预案》 √ 6.00 《