证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-002 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已于2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作 报告》 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作 报告》 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。 《2024年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 《2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告 摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度财务决算报 告》 《2024 年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》的相关财务章节，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度利润分配预 案》 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 800,000,000 股扣除回购 专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利 319,423,520.00 元（含税）。 议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度内部控制自 我评价报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事 2024 年 度独立性情况的专项评估意见》 董事会对在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 本议案全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘 2025 年度 审计机构的议案》 议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 十、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。 本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。 十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会 授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》 根据《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关利润分配的规定，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长和股东回报，经审慎研究：当公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为正时，公司计划进行2025 年中期利润分配，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的 100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分配方案。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<舆情管理 制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 十三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方购买 资产暨关联交易的议案》 公司全资子公司山东豪迈橡胶机械有限公司因业务发展需要，拟购买山东豪迈重工有限公司（以下简称“豪迈重工”）的土地使用权、厂房、构筑物及部分设备等资产。山东华明精诚土 地房地产资产评估有限公司对豪迈重工的上述资产在 2025 年 3 月 10 日的市场价值进行了评 估，经评估的市场价值为 105,072,498.21 元（含增值税）。经双方协商确定，标的资产的转让含税总价格为人民币 105,072,498.21 元。 议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生回避表决，本事项无需提交股东大会审议。 董事会审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。 十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十五日