共达电声股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定 于 2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:00 以现场与网络相结合的方 式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年 3 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东 大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票 表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如 同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 3 月 6 日 7、出席及列席对象： （1）截至 2025 年 3 月 6 日（星期四）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打钩的栏 目可以投票 非累积投票议案 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √ 上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记事项 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。 4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室。 5、登记时间：2025年3月7日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30 6、联系方式：0536-2283009 7、传真号码：0536-2283006 8、联系人及电子邮箱： 宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com 9、本次股东大会不接受会议当天现场登记 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第九次会议决议 特此公告。 共达电声股份有限公司 二〇二五年二月二十一日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。 2.填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年3月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月11日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股 份有限公司2025年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明 确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。 委托人（签名或盖章）： 委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日 至 年 月 日 提案编 提案名称 备注 表决意见 码 该列打 勾的栏 同意 反对 弃权 目可以 投票 非累积投票提案 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √ 委托人签名： 委托人身份证号码： （法人单位盖章） 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日