证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2024-023 北 京 雪迪龙科 技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间:2024年4月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司第五届董事会 5、主持人：董事长敖小强先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表股份数量为 38,002.1887 万股，占公司有表决权股份总数的 60.7798%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表 9 人，代表股份数量为 37,390.7960 万股，占公司有表决权股份总数的59.8020%；参加网络投票的股东为 7 人，代表股份数量为 611.3927 万股，占公司有表决权股份总数的 0.9778%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 计 12 人，代表股份数量为 1,056.0987 万股，占公司有表决权股份总数的 1.6891%。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司董事、监事、高级管理人员和康达律师事务所见证律师通过现场或远程视频的方式出席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》的规定。 三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票） 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果： 同意 37,988.8587 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 99.9649%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0026%； 弃权 12.3300 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0324%。 其中，中小投资者表决情况： 中小投资者同意 1,042.7687 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 98.7378%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0947%； 弃权 12.3300 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1675%。 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果： 同意 37,988.8587 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 99.9649%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0026%； 弃权 12.3300 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0324%。 其中，中小投资者表决情况： 中小投资者同意 1,042.7687 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 98.7378%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0947%； 弃权 12.3300 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1675%。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果： 同意 37,988.8587 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 99.9649%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0026%； 弃权 12.3300 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0324%。 其中，中小投资者表决情况： 中小投资者同意 1,042.7687 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 98.7378%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0947%； 弃权 12.3300 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1675%。 4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果： 同意 37,988.8587 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 99.9649%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0026%； 弃权 12.3300 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0324%。 其中，中小投资者表决情况： 中小投资者同意 1,042.7687 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 98.7378%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0947%； 弃权 12.3300 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1675%。 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 表决结果： 同意 38,001.1887 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 99.9974%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0026%； 弃权 0 股。 其中，中小投资者表决情况： 中小投资者同意 1,055.0987 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9053%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0947%； 弃权 0 股。 6、审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 表决结果： 同意 37,974.2987 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 99.9266%； 反对 15.5600 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0409%； 弃权 12.3300 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0324%。 其中，中小投资者表决情况： 中小投资者同意 1,028.2087 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 97.3591%； 反对 15.5600 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4733%； 弃权 12.3300 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1675%。 7、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 表决结果： 同意 38,001.1887 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 99.9974%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0026%； 弃权 0 股。 其中，中小投资者表决情况： 中小投资者同意 1,055.0987 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9053%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0947%； 弃权 0 股。 8、审议通过《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》； 表决结果： 同意 37,442.4360 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 98.5271%； 反对 559.7527 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 1.4729%； 弃权 0 股。 其中，中小投资者表决情况： 中小投资者同意 496.3460 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 46.9981%； 反对 559.7527 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 的 53.0019%； 弃权 0 股。 9、审议通过《关于为全资子公司环境能源申请银行授信额度提供担保的议案》； 表决结果： 同意 38,001.1887 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 99.9974%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 0.0026%； 弃权 0 股。 其中，中小投资者表决情况： 中小投资者同意 1,055.0987 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9053%； 反对 1.0000 万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0947%； 弃权 0 股。 上述议案均经本次股东大会审议通过，其中议案7已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。 五、备查文件 1、北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议； 2、北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日