证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-096 新疆浩源天然气股份有限公司 关于收到独立董事清收整改督促函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司两位独立董事提交了《关于推进公司原控股股东及关联方违规占用资金清收整改的督促函》（以下简称“督促函”），现公告如下： 一、《督促函》的具体内容 2024 年 8 月 6 日，经新疆浩源天然气股份有限公司（简称“新疆浩源”或 “公司”）股东大会审议通过，我方正式履职担任了新疆浩源第五届董事会独立董事。自履职初任起，我即亲自赴新疆浩源阿克苏公司进行过现场实地调 研，且与新实际控制人、管理层进行了面对面的直接交流。期间，我亦重点持续关注公司原控股股东及其关联方违规资金占用清收及内部控制整改执行等进展情况，且多次通过现场问询、通讯交流等方式敦促管理层加大对原控股股东的占款回收力度，也直接督促其新实际控制人积极协调原控股股东及关联方尽快归还占款，且要求其出具具有可行性的解决措施方案，并细化方案的具体执行方式、时间节点，要求公司积极对内部控制加强管理和整改，给予真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 现根据新疆浩源于 2024 年 11 月 1 日、4 日分别披露的《 新疆浩源天然气 股份有限公司关于原控股股东及关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2024-093）和《关于收到新疆证监局责令改正措施决定后的进展暨风险提示公告》（公告编号：2024-094），可确认责令改正事项的期限将于 2024 年 11月 10 日届满，而新疆浩源资金占用问题仍未得到有效解决，且现实际控制人与原控股股东尚未就还款事宜达成一致。 基于上述重大事项的不确定实际情形，作为独立董事，我再次审慎提请公 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-096 司管理层积极督促资金占用还款并重点落实还款的具体时间节点，具体要求如下： 一、提请公司管理层注意公司股票退市风险，依法依规敦促原控股股东及其关联方加大筹措资金还款力度，尽快归还占用公司的全部资金，落实承诺书中的具体还款事项，及早消除对上市公司的不良影响，切实维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。 二、为防范原控股股东及关联方存在不能履约还款的情形，根据原控股股东及其关联方阿克苏盛威实业投资有限公司资产梳理且已办理部分资产质押的情况，进一步详细整理办理质押的资产明细，且再次评估资产价值，确认评估是否存在其他权利受限等情况所带来的潜在不利风险，切实要做好新疆证监局的整改要求。 三、提请公司管理层高度重视并指定专人紧密跟进原控股股东的占款偿还计划，加强日常督促，强化日常联络，动态跟进，并对还款方案、计划、进程及可能性等做出可行性评估，确保原控股股东还款计划得到有效落实。 四、持续优化公司内部管理控制，强化资金业务审批流程管控，不断提升规范合规化运作意识，确保上市公司独立性，要求信息披露真实、准确、完 整，防止信息披露违规。 五、持续完善控股股东及关联方占用资金管理相关制度，加强内部监督及责任追究制安排，确保内控制度有效执行，不得再发生资金占用等违法违规行为。 作为独立董事，我后续仍将会持续勤勉履职，密切关注公司规范运作情 况，再次强调管理层应依法依规披露真实、准确及完整的财务报告及重大事项进展情况，积极采取有效措施解决现行问题，要切实维护所有股东特别是中小股东的利益。 二、备查文件 1、公司独立董事签发的《关于推进公司原控股股东及关联方违规占用资金 清收整改的督促函》。 特此公告。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-096 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 7 日