小崧股份(002723)公告正文
小崧股份:关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
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公告日期:2025年01月24日
证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2025-009
广东小崧科技股份有限公司
关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事
会第十七次会议于 2025 年 1 月 17 日以书面及通讯方式发出会议通知,并于 2025
年 1 月 23 日 10:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应对处置机制,及时、妥善地处理各类舆情可能对公司的正常生产经营活动、商业信誉和投资价值等造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》,并结合公司实际情况,董事会特制定《舆情管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;议案获得通过。
《广东小崧科技股份有限公司舆情管理制度》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
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