证券代码：002751 证券简称：*ST易尚 公告编号：2023-044 深圳市易尚展示股份有限公司 第四届监事会2023年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称 “公司”）第四届监事会2023年第一次会议于2023年4月28日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2023年4月21日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席徐晓梅女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决了以下议案： 1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票； 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 《2022年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2022年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关内容。 2、审议通过《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票； 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；公司监事会 审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。 《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 公司董事会对公司 2022 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票； 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票； 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 《关于2022年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票； 表决结果：通过。 公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。 《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第四届监事会2022年第一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市易尚展示股份有限公司监事会 2023年4月28日