东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 南兴股份 > 南兴股份-公告正文
南兴股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 查看PDF原文
公告日期:2024年10月31日
当前第1 上一页 下一页 2
证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2024-041 号 南兴装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,并定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间: 现场会议召开时间:2024 年 11 月 15 日(星期五)15:00 网络投票时间:2024 年 11 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股 东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投 票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果 为准。 6、股权登记日:2024 年 11 月 8 日(星期五) 7、出席对象: (1)2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委 托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司 股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点:广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号公司会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √ 上述提案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审 议通过。提案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董 事会第三次会议决议的公告》《第五届监事会第三次会议决议的公告》等有关公 告。 根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者的表 决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记事项 (一)登记时间: 2024 年 11 月 12 日(星期二)9:00-11:00,14:00-16:30。 (二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。 (三)登记地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)。 (四)登记手续: 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡; 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡; 3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡; 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡; 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2024年11月12日17:00前到达本公司为准)。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 (一)本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。(二)会议联系方式 1、邮政编码:523993 2、联系电话:0769-88803333 3、指定传真:0769-88803333转838 4、通讯地址:广东省东莞市沙田镇进港中路8号 5、电子邮箱:investor@nanxing.com 6、联系人:叶裕平、王翠珊 六、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议; 2、第五届监事会第三次会议决议。 附:1、参加网络投票的具体操作流程 2、股东大会登记表 3、授权委托书 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为“362757”,投票简称为“南兴投票”。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024 年 11 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00 的任 意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 南兴装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 个人股东姓名/ 法人股东名称 股东地址 个人股东身份证号 码 法人股东 /法人股东统一社会 法定代表人姓名 信用代码 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 发言意向及要点 股东签字(法人股东法定代表人签字、盖章) 注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 代理人姓名: 代理人身份证号码: 委托人签名(法人股东加盖单位印章): 委托人证券账号: 委托人持股数及股份性质: 委托书签发日期: 委托有效期: 本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下: 备注 同 反 弃 提案 意 对 权 编码 提案内容 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √ 特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打 “√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
还可输入
清除
提交评论
郑重声明: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。 《东方财富社区管理规定》
热门评论 查看全部评论
全部评论
最新 最热 最早
2024-11-15 22:39:23 来自 四川
置顶 删除 举报 评论 点赞
2024-11-15 21:44:49 来自 山东
研究如何分拆上市吧
置顶 删除 举报 评论 点赞
2024-11-15 16:36:00 来自 广东
南兴股份的春天来了,价值投资名侦探(南兴股份宣传科长)还持有南兴股份股票吗?
置顶 删除 举报 评论 点赞
飘逸的秋 : 后期有来个倚老卖老的假货诗人外国老头,还那个假安全[大笑]
2024-11-15 18:55:26 来自 辽宁
删除 举报 评论 1
飘逸的秋 : 那个是N多年前的假货[大笑]
2024-11-15 18:54:17 来自 辽宁
删除 举报 评论 点赞
2024-11-15 12:48:29 来自 广东
关键是这么小的盘,想买都买不进去啊!!
置顶 删除 举报 评论 点赞
2024-11-15 10:05:56 来自 广东
斯莱克 300382
低市值!正宗蛇股,回调就是机会,慢慢潜伏!马上年底了!!
置顶 删除 举报 评论 1
股友958023E66V : 300382
2024-11-15 14:53:58 来自 上海
删除 举报 评论 点赞
加载更多
查看全部评论
南兴股份 002757
- ---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
南兴股份资金流向
更多>>
当日资金流向
历史资金流向
南兴股份特色数据
更多>>
南兴股份财务数据
更多>>
南兴股份股东研究
更多>>
十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1东莞市南兴实业投资有限公司39.40%
  • 2林旺南1.08%
  • 3詹任宁1.00%
  • 4詹谏醒0.55%
  • 5蔡伟民0.49%
  • 6倪云清0.46%
  • 7刘丽莉0.44%
  • 8程琴0.38%
  • 9中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金0.30%
  • 10陈楚山0.26%
南兴股份核心题材
更多>>
所属板块 详细>>
经营范围 详细>>

机械设备、定制家具柔性化生产线制造和销售,软件开发,工业自动化和智能化技术支持,并提供相关售后服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

题材要点 详细>>
  • .板式家具生产设备
  • .板式家具机械行业
  • .产品优势
  • .技术研发优势

数据来源:东方财富Choice数据

郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500