证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-048 快意电梯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 07 月 25 日(星期四)下午 14：30 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限 公司会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 7 月 9 日召开的第五届 董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2024 年 07 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 07 月 25 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 07 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的股权登记日：2024 年 07 月 19 日（星期五） （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。 （七）出席会议对象 1．截止 2024 年 07 月 19 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的见证律师。 （八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次会议审议以下议案： 备注 提案 提案名称 编码 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久 补充流动资金的议案》 2.00 《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 注：100 代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表 决，1.00 代表对议案 1 进行表决，2.00 代表对议案 2 进行表决，以此类推。 2、上述议案已获公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和 2024 年 07 月 09 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》上的相关公告。 3、上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 四、会议登记事项： （一）登记方式 1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。 3、异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题注明“参加股东大会”的字样，以 2024 年 7 月 23 日下午 16:30 前送达本公司证券业务部为准。 （二）登记时间：2024 年 07 月 23 日 9:00—11:30、14:00—16:30 （三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部 （四）联系方式： 电话：0769-82078888 传真：0769-87732448 邮箱：ifezq@ifelift.com 邮编：523652 联系人：王婉 五、参加网络投票的操作程序 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 （一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。 （二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 （一）公司第五届董事会第二次会议决议； （二）公司第五届监事会第二次会议决议。 八、相关附件 附件一：参加网络投票的具体流程； 附件二：授权委托书； 附件三：参会股东登记表。 特此公告。 快意电梯股份有限公司董事会 2024 年 07 月 09 日 附件一：参加网络投票的具体流程 参加网络投票的具体流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362774； 2、投票简称：快意投票； 3、议案设置及意见表决。 本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024 年 07 月 25 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9：30-11:30 和下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 07 月 25 日上午 9：15，结束 时间为 2024 年 07 月 25 日下午 15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________ 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________ 委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________ 受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________ 委托日期： _____________________ 本人（或单位）对快意电梯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案的投票意见如下： 备注 表决意见 提案 提案名称 打勾的栏目 同 反 弃 编码 可以投票 意 对 权 100 总议案 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金 永久补充流动资金的议案》 2.00 《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 附注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决