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鹭燕医药:第六届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年10月22日
证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2024-025 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 15 日以邮件形式发出第六 届董事会第四次会议(以下简称“董事会”)通知,会议于 2024 年 10 月 18 日以现场与通讯 相结合的方式举行;本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持;出席本次会议的董事共 7人,占公司董事总数的 100%;公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》; 表决结果:以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案,同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。 三、备查文件 (一)《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》; (二)《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日
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  • 预约披露日2024年年报预约2025年04月22日披露
  • 股权质押截止2025年03月28日质押总比例5.8%,质押总股数2252.38万股,质押总笔数1笔
  • 股权质押截止2025年03月21日质押总比例5.8%,质押总股数2252.38万股,质押总笔数1笔
  • 股权质押截止2025年03月14日质押总比例5.8%,质押总股数2252.38万股,质押总笔数1笔
  • 股权质押截止2025年03月07日质押总比例5.8%,质押总股数2252.38万股,质押总笔数1笔
鹭燕医药财务数据
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鹭燕医药股东研究
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1厦门麦迪肯科技有限公司36.17%
  • 2王珺1.26%
  • 3厦门三态科技有限公司1.17%
  • 4中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金0.79%
  • 5李田凤0.65%
  • 6王江平0.36%
  • 7邓山英0.35%
  • 8陈锋0.34%
  • 9吴军芳0.32%
  • 10沈春0.32%
鹭燕医药核心题材
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许可项目:药品批发;药品进出口;药品互联网信息服务;药品类易制毒化学品销售;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);酒类经营;保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;可穿戴智能设备销售;医用口罩批发;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用口罩(非医用)销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);健康咨询服务(不含诊疗服务);中医养生保健服务(非医疗);化妆品批发;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);母婴用品销售;日用品销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用杂品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;货物进出口;进出口代理;报关业务;报检业务;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;销售代理;仪器仪表销售;仪器仪表修理;家用电器销售;软件销售;食用农产品批发;食用农产品零售;地产中草药(不含中药饮片)购销;农副产品销售;包装材料及制品销售;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;装卸搬运;包装服务;仓储设备租赁服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输设备租赁服务;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;供应链管理服务;柜台、摊位出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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  • .药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁
  • .医药流通行业
  • .全面、直接的终端覆盖网络
  • .与二级以上的医院客户、与上游供应商保持了长期、稳定的合作关系

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