证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-004 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2025年 1 月 6 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提请至公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易事项说明 1. 关于与日本电业日常关联交易事项说明 昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）系公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）的控股子公司，其中波发特持有恩电开 80%股权，日本电业工作株式会社（以下简称“日本电业”）持有恩电开 20%股权，日本电业系恩电开的重要股东，同时恩电开与日本电业之间还存在正常的经营业务往来。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于形式原则，认定日本电业构成本公司的关联法人，恩电开与日本电业之间的日常交易为关联交易。因此，对两者之间过往及未来年度的日常关联交易情况需要进行确认及预计，并提交公司董事会审议。 2. 关于与安诺德科技日常关联交易事项说明 苏州世嘉医疗科技有限公司（以下简称“世嘉医疗”）系公司控股子公司， 公司持有世嘉医疗 50.10%股权。在世嘉医疗五名董事会成员中，公司提名了三 名董事，世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。自然人尤骏涛先生持有 世嘉医疗 49.90%股权，尤骏涛先生系世嘉医疗的重要股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于 形式原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人。尤骏涛先生直接或间接投资 的企业或其担任董事、监事、高级管理人员的企业（以下简称“相关企业”）与 公司及其控股子公司之间发生的日常交易为关联交易。 鉴于，尤骏涛先生直接控制的相关企业苏州安诺德科技有限公司（以下简称 “安诺德科技”）将与世嘉医疗发生日常交易往来。因此，对两者之间过往及未 来年度的日常关联交易情况需要进行确认及预计，并提交公司董事会审议。 3. 董事会审议情况 在公司董事会审议该议案之前，公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次 专门会议审议通过的该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议，并按有关规 定表决。 2025 年 1 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。鉴于日本电业、尤骏涛先生均未向公司董事会 提名董事。故，本次董事会审议该议案时不存在关联董事回避表决情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》 《苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提 请至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）2024 年日常关联交易执行情况 关联交易类 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日 别 关联人 关联交易内容 额（万元， （万元） 占同类业务 与预计金额 期及索 未经审计） 比例 差异（万元） 引 向关联人采 采购基板、马 753.18 5,000.00 9.50% 预计范围内 购原材料 日本电 达等。 注 1 向关联人销 业 销售天线、滤 8046.43 30,000.00 80.00% 预计范围内 售产品 波器等。 向关联人采 安诺德 采 购 精 密 模 购原材料 科技 具、线束及连 - 2,000.00 - 预计范围内 注 1 接器等。 关联交易类 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日 别 关联人 关联交易内容 额（万元， （万元） 占同类业务 与预计金额 期及索 未经审计） 比例 差异（万元） 引 向关联人销 销售塑料配件 3.23 5,000.00 0.03% 预计范围内 售产品 等。 合计 -- 8,802.84 42,000.00 -- 预计范围内 -- 注 1：公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的》（公告编号：2024-024）。 （三）2025 年日常关联交易预计情况 关联交易 预计金额 上年发生金额 关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 （万元） （万元，未经审 计） 向关联人采购原材料 采购基板、马达等。 4,000.00 753.18 日本电业 销售天线、滤波器 市场价格 向关联人销售产品 等。 20,000.00 8046.43 向关联人采购原材料 采购精密模具、线束 2,000.00 - 安 诺 德 科 及连接器等。 市场价格 技 向关联人销售产品 销售塑料配件等。 4,000.00 3.23 合计 -- -- 30,000.00 8,802.84 二、关联人介绍和关联关系 （一）日本电业介绍 1. 基本情况 日本电业工作株式会社系注册在日本国的日本企业，成立于 1947 年，主要 从事天线、滤波器等通信设备的研发、生产及销售。其主要客户为日本国本土及 及海外的通信集成商或电信运营商，其中通信集成商包括爱立信、日本电气 NEC 等，电信运营商包括日本的 NTT DOCOMO、KDDI 和 SOFTBANK 等，新加坡 运营商 StarHub 等。日本电业主要股东包括日本电气株式会社、日立国际电气株 式会社、一般社团法人电气通信共济会、NEC 网络与系统集成公司以及内部员 工持股会。 2. 与公司的关联关系 公司全资子公司波发特持有恩电开 80%股权，日本电业持有恩电开 20%股 权，日本电业系恩电开的重要股东，同时恩电开与日本电业之间还存在正常的经营业务往来。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于形式原则，认定日本电业构成本公司的关联法人，恩电开与日本电业之间的日常交易为关联交易。 3. 履约能力分析 日本电业系日本国内本土化的重要通信设备供应商，其生产经营状况良好，财务状况稳定。在以往的交易中，其履约能力良好，目前不存在导致恩电开形成坏账的可能性，具有良好的履约能力。 （二）安诺德科技介绍 1. 基本情况 苏州安诺德科技有限公司注册地址为苏州工业园区唯新路 50 号，注册资本 人民币 3,000.00 万元，法定代表人为尤骏涛，主营业务为医疗器械零部件、智能物联产品零部件、精密模具等产品的研发、生产及销售。最近两期主要财务数据如下： 年份 2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 12 月 31 日/ 项目 2023 年度（未经审计） 2024 年度（未经审计） 资产（元） 42,473,197 38,828,410 负债（元） 21,363,679 17,680,992 归属于母公司所有者权益（元） 21,109,518 21,147,418 营业收入（元） 53,583,361 45,633,308 归属于母公司所有者的净利润（元） 2,744,442 752,707 尤骏涛先生持有安诺德科技 78.00%股权，系安诺德科技实际控制人，并担 任安诺德科技法定代表人及执行董事。 2. 与公司的关联关系 世嘉医疗系公司控股子公司，公司持有世嘉医疗 50.10%股权。在世嘉医疗 五名董事会成员中，公司提名了三名董事，世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。自然人尤骏涛先生持有世嘉医疗 49.90%股权，尤骏涛先生系世嘉医疗的重要股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于形式原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人。尤骏涛先生