证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-044 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会、2024年第三次A股类别股东 大会及2024年第三次H股类别股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年6月6日以现场和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会、2024年第三次A股类别股东大会及2024年第三次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会、2024年第三次A股类别股东大会及2024年第三次H股类别股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年6月6日下午14:00 网络投票时间：2024年6月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月6日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2024 年 6月6日上午9:15至2024年6月6日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议；公司H股股东可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 特此提请A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2023年度股东大会议案的表决，将视同其对2024年第三次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的A股股东将分别在2023年度股东大会及2024年第三次A股类别股东大会上表决。 6、股权登记日时间：2024年5月30日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人 2023年度股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东，以及于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2024年第三次A股类别股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东或其代理人。 2024年第三次H股类别股东大会：于H股股权登记日下午香港联合交易所营业 时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东或其代 理人。 （2）本公司的董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 二、会议审议事项 （一）2023年度股东大会审议事项 提案 备注 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票提案 《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>及<2023年年度业 1.00 √ 绩公告>的议案》 2.00 《2023年度董事会工作报告》 √ 3.00 《2023年度监事会工作报告》 √ 4.00 《公司2023年度财务决算报告》 √ 5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √ 6.00 《关于续聘公司2024年度境内审计机构的议案》 √ 7.00 《关于续聘公司2024年度境外审计机构的议案》 √ 《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方 8.00 √ 案》 《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方 9.00 √ 案》 10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √ 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份 11.00 √ 一般性授权的议案》 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授 12.00 √ 权的议案》 （二）2024年第三次A股类别股东大会提案： 议案 备注 提案名称 该列打勾的栏目 编码 可以投票 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般 1.00 √ 性授权的议案》 （三）2024年第三次H股类别股东大会提案： 议 案 备注 提案名称 该列打勾的栏目 编 码 可以投票 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般 1.00 √ 性授权的议案》 上述议案均已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十六 次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 2023年度股东大会提案1-10为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；提案11、12为特别决议事项， 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2024年第三次H股类别股东大会提案全部为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 公司独立董事将在本次股东大会上对2023年度工作情况进行述职，述职报告详见巨潮资讯网披露的相关公告。 三、出席现场会议登记方法 1、登记时间：2024年6月3日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。 2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。 3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2024年6月3日16:00前送达本公司； （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 并于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：董事会办公室 联系电话：022-66389560 联系邮箱：securities@asymchem.com.cn 联系地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457 2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 3 、 H 股 股 东参 会 事项 详 见 公 司 于香 港联 合 交 易 所 有限 公司 网 站 (http://www.hkexnews.hk)发布的股东大会会议通告及通函。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第四十八次会议决议； 2、公司第四届监事会第三十六次会议决议。